Job expirat
- Dezvoltarea reglementarilor interne privind cunoasterea clientelei,prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului;
-Asigurarea actualizarii acestor reglementari in functie de modificarile intervenite in legislatie;
- Efectuarea controalelor asupra operatiunilor clientilor din perspectiva normelor privind cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii sistemului bancar pentru finantarea actiunilor teroriste prin analizarea dosarelor de deschidere cont, verificarea operatiunilor realizate prin conturile clientilor analizati etc.;
- Monitorizarea conturilor clientilor cu profil riscant;
- Insarcinat cu raspunsul catre adresele de solicitare informatii venite din partea autoritatilor (BNR, ONPCSB etc.);
- Raspunderea in termenele solicitate la chestionarele privind cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii sistemului bancar pentru finantarea terorismului, care sunt transmise de bancile partenere;
-Intocmirea si transmiterea de chestionare privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, catre bancile corespondente;
- Participarea la avizarea reglementarilor interne si a produselor din perspectiva cunoasterii clientelei, a riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului;
- Efectuarea de training cu personalul bancii,referitor la reglementarile interne privind cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea spalarii a banilor si a finantarii terorismului.
-Absolvent studii superioare;
-Bun organizator;
-Experienta cel putin 3 ani in institutii de credit, din care cel putin 2 ani in domeniul KYC/AML/CFT;
-Abilitati de comunicare;
-Atitudine proactiva, spirit de initiativa;
-Capacitate de analiza si sinteza;
-Experienta in conformitate/audit intern- reprezinta un plus.
Ai drept calitati spiritul dinamic, perseverenta si entuziasm? Iti doresti o cariera de succes in mediul financiar-bancar?
In Libra Internet Bank iţi oferim un mediu de lucru provocator, modern şi orientat către rezultate. Suntem organizaţia care susţine tinerii excepţionali, ambiţioşi, care doresc să-şi contureze un brand profesional şi să-şi dezvolte cariera îndrumati de specialiştii băncii.
Suntem o echipă tânără şi dinamică. Vei găsi adevăraţi profesionişti, oameni cu experienţă, comunicativi şi proactivi care apreciază performanţa. Entuziasmul şi energia acestora îţi vor oferi o atmosferă de lucru plăcută şi colegială.
Te asteptam alaturi de echipa noastra!
