Job expirat
• Asigura corespondenta cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor in ceea ce priveste solicitarile acestui organism al statului, in conformitate cu dispozitiile legale;
• Contribuie/asigura suport in ceea ce priveste solicitarile venite din partea Autoritatilor Statului (Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Public, Ministerul Justitiei, etc.) verificand temeiurile legale ale acestor solicitari si formularea de raspunsuri in conformitate cu dispozitiile legale in materie;
• Asigura monitorizarea operatiunilor derulate de clientii bancii si raportarea unor potentiale tranzactii ce prezinta indici de anomalie;
• Intocmeste rapoartele de tranzactii suspecte si le transmite sefului de serviciu sau unui alt coleg desemnat de catre acesta
• Asigura actualizarea cu date noi, comunicate de catre BNR si celelalte entitati ale Grupului, a listelor bancii cuprinzand persoanele suspecte de acte de terorism;
• Asigurarea tuturor conditiilor necesare pentru respectarea dispozitiilor legale generale, regulamentelor BNR, si tuturor regulamentelor interne, procedurilor si politicilor Bancii si/sau ale Grupului aplicabile activitatii serviciului Conformitate si Prevenire a Spalarii Banilor, asigurand astfel calitatea activitatii;
• Respecta dispozitiile legale generale, regulamentele BNR si toate regulamentele interne, procedurile si politicile Bancii, asigurand calitatea activitatii;
• Asigura si garanteaza confidentialitatea in legatura cu clientii bancii, tranzactiile efectuate, politicile si procedurile interne, informatiile de resurse umane in legatura cu sine si personalul Bancii ;
• Studii universitare finalizate sau in curs,de preferinta in domeniul juridic sau economic, dar nu exclusiv;
• Integritate morala si profesionala;
• Spirit proactiv;
• Capacitatea de a opera in conditii de stress si presiune;
• Aptitudini pentru munca in echipa si spirit analitic;
• Abilitati de comunicare (verbale si in scris);
• Capacitate de organizare a timpului de lucru, de respectare a unor termene stranse;
• Atitudine pozitiva in rezolvarea sarcinilor de serviciu ;
• Cunostinte bune de limba engleza;
• Abilitati de lucru cu computerul.
UniCredit Group este una din cele mai mari organizatii financiar-bancare din Europa, fiind numarul 1 pe piata bancara din Europa Centrala si de Est. UniCredit este prezent in 23 de tari, unde 170.000 angajati deservesc peste 40 milioane de clienti prin intermediul a 9,000 de sucursale.
UniCredit Tiriac Bank , membra a Unicredit Group este un important jucator pe piata bancara din Romania, cu active in valoare de 3,6 miliarde EUR, o retea de peste 140 sucursale, unde peste 2.600 de angajati vin in ajutorul a peste 600.000 de clienti.