Job expirat
- elaboreaza regulamente privind ???Cunoasterea Clientelei??? si prevenire si combatere a infractiunilor de spalare a banilor si finantare a terorismului (inclusiv cele privind prevenirea terorismului financiar si prevenirea infractiunilor financiare)
- impreuna cu directorii de departamente, propune emiterea sau modificarea normelor si procedurilor interne
- mentine inventarul tuturor regulamentelor interne ale Institutiei
- informeaza personalul Instituiei cu privire la noi regulamente
- se asigura ca tranzactiile sunt supervizate si monitorizate, si ca cele neobisnuite sau suspecte sunt investigate si documentate, cu identificarea celor care trebuie raportate
- centralizeaza toate datele cu privire la legea spalarii banilor, pregateste si trimite rapoarte centralizate catre ???Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor???
- asigura raportarea catre autoritati si raspunsurile la solicitarile acestora cu privire la cazurile de spalare a banilor si alte fraude financiare
- urmareste conformitatea normelor, regulamentelor, procedurilor interne cu legislatia in vigoare, normele Bancii Nationale a Romaniei si ale Grupului
- intocmeste raspunsuri la pangerile clientilor
- mentine si actualizeaza registrul de reclamatii.
- studii superioare economice sau juridice
- minim 1 an experienta in domeniul financiar-bancar (experienta in domeniul conformitatii reprezinta un avantaj)
- buna cunoastere a legislatiei in domeniu
- cunostinte operare calculator
- cunoasterea limbii engleze
- abilitati de organizare si prioritizare a propriei activitati
- abilitati de comunicare si interelationare
- creativitate si spirit de initiativa
Companie membra a unui grup financiar international.
