Ofiter Bancar Confomitate

RESPONSABILITATI

Analizeaza:

- noile reglementari interne

- modificarile propuse a fi aduse reglementarilor existente, pentru a asigura conformitatea cu cadrul de reglementare extern si intern, normele si standardele referitoare la activitatile bancare.

Elaboreaza şi implementează politici, proceduri si alte documente cum ar fi manuale de conformitate, coduri interne de conduita si ghiduri practice pentru a acoperi riscul de conformitate in aria sa de responsabilitate (referitoare la activitatile bancare).
Urmareste cadrul legislativ (aparitia de noi reglementari si modificarea celor existente)
Monitorizeaza stadiul implementarii in cadrul intern de reglementare a noilor prevederi legislative/modificarilor intervenite in legislatia aplicabila
Sumarizeaza reglementarile noi/ modificate si stadiul implementarii lor in scopul raportarii catre organele de conducere.
Anticipeaza sursele posibile de risc de conformitate si informeaza structurle ierarhice structurii ierarhice, despre posibilelor incalcari ale cadrului legislativ si intern de reglementare sau asupra lipsurilor organizationale sau administrative.
Participa in mod obligatoriu, avizand prin control si verificare, la realizarea de noi produse, extinderea activităţii sau altele asemenea.
Furnizeaza instructiuni/ ofera consultanta entitatilor implicate, în cazul modificării cadrului legal de reglementare conformitate, în vederea adaptării reglementarilor interne

CERINTE

DESCRIEREA FIRMEI

Cu o experienţă de 18 ani de activitate, Banca Românească oferă clienţilor săi o gamă largă de produse şi servicii pentru persoane fizice şi pentru corporaţii.

În octombrie 2003, cel mai mare grup financiar din Europa de Sud-Est, Grupul National Bank of Greece (NBG), a achiziţionat pachetul majoritar la Banca Româneasca S.A., deţinând în prezent 89,070% din capitalul social al acesteia. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este un alt acţionar important, deţinând 10,209% din capitalul social al băncii.

Prin susţinerea financiară a grupului, capitalul Băncii Româneşti s-a majorat substanţial, ajungând în prezent la aproximativ 200 milioane Eur. Banca Românească dispune de o reţea naţională formată din 134 de sucursale, din care 36 sunt situate în Bucureşti şi 6 centre de afaceri.

Grupul NBG este cel mai mare grup financiar din Republica Elenă fiind fondat în anul 1841 şi listat la Bursa de Valori din Atena încă din anul 1880. Începând cu octombrie 1999 este listat şi la Bursa de Valori din New York. Grupul NBG deţine o poziţie dominantă pe piaţa serviciilor financiare din Grecia, cu peste 1000 unităţi bancare în ţară şi în străinatate şi un portofoliu de 10 milioane de clienţi.

În afara activităţilor bancare specifice, Grupul National Bank of Greece desfaşoară în România o serie de alte operaţiuni în diverse domenii financiare. Dintre companiile mai reprezentative aflate sub controlul National Bank of Greece în România se numără: NBG Securities Romania, Societatea de asigurare - reasigurare GARANTA, NBG Leasing IFN S.A şi NBG Factoring Romania.