Job expirat
• Colaboreaza cu persoanele desemnate la nivel de sucursale in ceea ce priveste
• monitorizarea, verificarea si realizarea zilnica a Raportului privind operatiunile cu sume in numerar, si a Raportului privind transferurile externe in si din conturi, in lei sau valuta, precum si transmiterea catre ONPCSB a acestor Rapoarte in termenul legal;
• Identifica, monitorizeaza, investigheaza si raporteaza catre ONPCSB acele operatiuni/ tranzactii ce prezinta indici de suspiciune sub forma Rapoartelor de Tranzactii Suspecte;
• Actualizeaza evidentele interne privind solicitarile si/sau transmiterea de informatii catre ONPCSB/CNVM si gestioneaza listele cu entitatile solicitate;
• Colaboreaza cu departamentele impactate in vederea imbunatatirii sistemelor informatice;
• Asigura in timp real suport unitatilor teritoriale in probleme de KYC/AML/CFT;
• Emite si actualizeaza reglementari interne privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului;
• Pregateste materialele si participa la instruirea personalului desemnat pe linia cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor, combaterea finantarii terorismului si punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;
• Identifica si analizeaza riscul de spalare a banilor si de finantare a terorismului si propune masuri adecvate pentru eliminarea/ reducerea acestuia la un nivel acceptabil.
• Studii superioare economice sau juridice;
• Cunoasterea reglementarilor BNR in domeniu;
• Cunostinte limba engleza;
• Cunostinte operare MS Office;
• Fire dinamica, sociabila, atitudine pozitiva, spirit de initiativa, rezistenta la stress, automotivata;
• Spirit de echipa, perseverenta, buna relationare si gestionare a conflictelor, orientare spre rezultate;
Volksbank Romania, detinuta de Volksbank International (subsidiara a Osterreichische Volksbanken – Aktiengessellschaft -OVAG)), a devenit operationala pe data de 8 mai 2000. In buna traditie a bancii austriece pe care o reprezinta, Volksbank Romania si-a indreptat inca de la inceput atentia spre nevoile si interesele persoanelor fizice si intreprinderilor mici si mijlocii oferind produse si servicii de calitate.
“Increderea ne uneste” – sloganul grupului – reflecta parteneriatul pe care se bazeaza banca noastra in relatia cu clientii
