Analist

dezvoltarea relatiilor cu reglementatorii, supraveghetorii si alte institutii relevante;

identificarea si dezvoltarea punctelor de contact cu reglementatorii, supraveghetorii si alte institutii relevante;

pregatirea si administrarea actiunilor de supraveghere si control;

identificarea modalitatilor de implementare a legislatiei si reglementarilor financiar - bancare;

identificarea impactului generat de reglementari asupra liniilor de business.

Asigura indeplinirea rolului de punct unic de contact în relaţia cu autorităţile de supraveghere si control, in baza reglementarilor interne.

Identifica,dezvolta, monitorizeaza si mentine contactele si relatia cu autorităţile de supraveghere si control, in baza reglementarilor interne.

Pregateste si administreaza, in calitate de punct suport unic in comunicarea cu BNR, misiunile de supraveghere si control ale BNR in cadrul BCR.

Coordoneaza administrarea interna activitatea de supraveghere realizată de autorităţi, conform procedurii interne a băncii referitoare la vizitele şi inspecţiile oficiale ale reprezentaţilor autorităţilor - Procedura 232

Coordoneazeaza, analizeaza si gestioneaza dupa caz raspunsurile /i nformarile/datele/chestionarele ce urmeaza a fi transmise autorităţile de supraveghere/control si reglementare la solicitarea acestora, si asigura suport si asistenta de specialitate in intelegerea exacta a solicitarii adresate bancii, inclusiv prin solicitarea suportului din partea autoritatii care a solicitat informatiile

Verifica legalitatea cererilor de date/informatii primite de la autorităţile de supraveghere/control si reglementare precum si furnizarea raspunsurilor solicitate in forma corecta şi completa, la termenul stabilit

Coordoneaza realizarea informarilor catre conducerea bancii in legatura cu actiunile intreprinse de autoritatile de supraveghere si control, precum si cu alte institutii oficiale, inclusiv masurile de solutionare/remediere a deficientelor constatate

Acordă asistenţă/suport/consultanta/punct de vedere, la cerere personalul băncii (entitati teritoriale si centrala), în vederea îndeplinirii cerinţelor de conformitate, conform reglementarilor in vigoare precum si a prevederilor procedurilor interne ale băncii şi politicii de conformitate.

Coordoneaza analiza si valorificarea constatarile inscrise in procesele verbale incheiate de autoritatile de supraveghere si control si informeaza si/sau Directorul Executiv al Departamentului Conformitate

Coordoneaza analiza si verifica, dupa caz, actele de control din afara bancii, atat in unitati, cat si in administratia centrala si supravegheaza remiterea acestora directiilor de specialiatate din administratia centrala pentru adoptarea de masuri;

Asigura asistenta si suport, dupa caz participa la elaborarea rapoartelor expres prevazute de reglementarile organelor de supraveghere si control.

Coordoneaza analiza, prelucrarea si monitorizarea observatiilor si obiectiunilor formulate atat de reprezentantii unitatilor, cat si de catre cei din administratia centrala a Bancii referitoare la constatarile inscrise in actele de control intocmite de autoritatile de supraveghere si control;

Informeaza Directorul Executiv in legatura cu constatarile organelor de control, verifica si asigura gestionarea actelor de control din afara bancii, atat in unitati, cat si in administratia centrala si supravegheaza remiterea acestora directiilor de specialiatate din administratia centrala pentru adoptarea de masuri;

Coordoneaza si verifica elaborarea raportarilor specifice domeniului conformitate si le transmite autoritatilor de supraveghere si control;

Analizeaza si ofera punct de vedere/avizeaza reglementari interne din punct de vedere al conformarii cu legile, regulamentele si standardele aplicabile

Asigura suport in managementul proceselor de externalizare entitatilor implicate si prezinta raporate periodice Comitetului Executiv privind activitatile externalizate.

Coordoneaza realizarea si transmiterea raportarii bilunara catre MFP-Directia Generala de Tehnologia Informatiei a situatiei clientilor ce deschid sau inchid conturi in BCR

Coordoneaza realizarea rapoartelor de conformitate (trimestrial si anual) aferente activitatii echipei;

Coordoneaza si verifica elaborarea, actualizarea si implementarea reglementarilor interne specifice activitatii echipei.

Participa la dezvoltarea/implementarea in cadrul grupului EBG si a Grupului BCR a proiectelor in vedere asigurarii conformarii cu legile, regulile si standardele interne si internationale aplicabile.

Analizeaza situatiile de neconformitate si isi exprima punctul de vedere in scris;

Participă la realizarea analizei de management;

Informează Directorul Executiv al Departamentului Conformitate, in cazul aparitiei situatiilor de conflict de interes

Coordoneaza/verifica/ si transmite Directorului Executiv al Departamentului Conformitate raportarea saptamanal privind activitatile desfasurate in cadrul echipei coordonate.

Participa la instruirile organizate in scopul imbunatatirii pregatirii profesionale a personalului BCR cu responsabilitati in domeniul conformitatii si la actiunile organizate de organismele interne si internationale relevante in domeniu in tara si strainatate.

cunostinte aprofundate despre banca;

cunoasterea obiectivelor strategice ale bancii;

reglementari legale in domeniul bancar specifice sferei proprii de activitate;

standarde si practici interne si internationale in domeniul conformitatii si al riscurilor operationale;

fluxuri operationale;

normele de lucru ale bancii specifice domeniului de activitate coordonat;

gama de produse si servicii oferite de BCR si structura clientilor;

tehnici de control si monitorizare;

tehnici de comunicare;

cunostinte economice si financiare de baza;

declaratia privind Toleranta Zero la Frauda si practici ilegale

cunostinte despre piata bancara

cunostinte de limba straina, de preferat engleza

Descriere